本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2007年6月21日（星期四）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2007年6月27日下午14時(shí)在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事謝俊元先生、獨(dú)立董事吳遠(yuǎn)女士因其他公務(wù)安排無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，以通訊方式參加。會(huì)議由董事長(zhǎng)張近東先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》（草案（詳見(jiàn)附件：29412924.pdf）；

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　同意對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“道路貨物運(yùn)輸，其他倉(cāng)儲(chǔ)（商業(yè)流通倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)）”項(xiàng)目。另經(jīng)公司2006年年度股東大會(huì)審議通過(guò)同意公司變更部分經(jīng)營(yíng)范圍，現(xiàn)由于相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的公司經(jīng)營(yíng)范圍變更與原擬變更部分文字描述不同，需要對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍做相關(guān)修改。

　　綜上，增項(xiàng)、修改后的經(jīng)營(yíng)范圍具體內(nèi)容如下：

　　家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷(xiāo)售和服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營(yíng)）；百貨、自行車(chē)、電動(dòng)助力車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)（小轎車(chē)除外）的連鎖銷(xiāo)售；實(shí)業(yè)投資、場(chǎng)地租賃；柜臺(tái)出租；國(guó)內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）；音像制品的直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸、其他倉(cāng)儲(chǔ)（商業(yè)流通倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)）。以下經(jīng)營(yíng)范圍限指定地分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：電子出版物、國(guó)內(nèi)版圖書(shū)、報(bào)刊零售。

　　因增加“道路貨物運(yùn)輸”經(jīng)營(yíng)范圍需報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，上述經(jīng)營(yíng)范圍具體以審批結(jié)果、工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　若相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、工商核準(zhǔn)的公司經(jīng)營(yíng)范圍變更與上述變更部分文字描述不同，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與此相關(guān)的經(jīng)營(yíng)范圍變更、公司《章程》修改事宜。

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司章程》草案（詳見(jiàn)附件：29412925.pdf）；

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　公司第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，本屆董事會(huì)提名以下9人為公司第三屆董事會(huì)候選人：張近東先生、孫為民先生、孟祥勝先生、金明先生、任峻先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，李東先生為第三屆董事會(huì)外部董事候選人，沈坤榮先生、孫劍平先生、戴新民先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　本次參會(huì)的9名董事對(duì)以上候選人按名單進(jìn)行了逐個(gè)審議，其中每位候選人都獲得了全部9票同意票。本次決議通過(guò)的董事候選人名單需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司向第二屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　第三屆董事候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》；

　　同意公司設(shè)立第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)、第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，具體人員名單如下：

　　1、 第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)：

　　主任委員：沈坤榮；

　　委    員：孫為民、孟祥勝、戴新民、孫劍平；

　　2、第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：孫劍平；

　　委    員：孫為民、孟祥勝、沈坤榮、戴新民；

　　3、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：戴新民；

　　委    員：金 明、任 峻、沈坤榮、孫劍平。

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司外部董事津貼的議案》；

　　同意公司自第三屆董事會(huì)任期之日起，將外部董事津貼調(diào)整為每年5萬(wàn)元（含稅）人民幣。

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　會(huì)議通知詳見(jiàn)公司2007-040號(hào)公告。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月28日

　　附件：

　　第三屆董事候選人簡(jiǎn)介

　　張近東先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，漢族，本科學(xué)歷。張近東先生曾任江蘇蘇寧交家電有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事長(zhǎng)、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)常委、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十屆全國(guó)委員會(huì)委員。張近東先生持有蘇寧電器股份有限公司29.69%的股份，同時(shí)持有江蘇蘇寧電器有限公司28.00%的股份（江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧電器股份有限公司15.46%的股份），為公司的實(shí)際控制人。張近東先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孫為民先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，漢族，碩士學(xué)歷。孫為民先生曾在南京理工大學(xué)執(zhí)教，曾任蘇寧交家電（集團(tuán)）有限公司副總裁，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼總裁、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，南京交家電協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、北京蘇寧電器有限公司法人代表、陜西蘇寧電器有限責(zé)任公司法人代表、深圳市蘇寧電器有限公司法人代表。孫為民先生持有江蘇蘇寧電器有限公司18%的股份。孫為民先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孟祥勝先生：中國(guó)國(guó)籍，1972年出生，漢族，本科學(xué)歷。孟祥勝先生曾任海爾藥業(yè)浙江市場(chǎng)部經(jīng)理、南京東方置業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)公司管理顧問(wèn)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。孟祥勝先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　金明先生：中國(guó)國(guó)籍，1971年出生，漢族，本科學(xué)歷，曾任蘇寧交家電（集團(tuán)）有限公司營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。金明先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。金明先生持有公司1.86%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　任峻先生：中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，漢族，本科學(xué)歷，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。任峻先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李東先生：中國(guó)國(guó)籍，1961年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任金陵石化公司工程師，現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng)。李東先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。李東先生自2006年12月起擔(dān)任常州牛塘化工廠(chǎng)有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　沈坤榮先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任中國(guó)社科院博士后，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授、博導(dǎo)，美國(guó)斯坦福大學(xué)高級(jí)研究學(xué)者，現(xiàn)任南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、博導(dǎo)，兼任江蘇交通經(jīng)濟(jì)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。沈坤榮先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈坤榮先生自2005年10月起擔(dān)任吉林光華控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孫劍平先生：中國(guó)國(guó)籍，1953年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、人文學(xué)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)任南京理工大學(xué)人力資源管理研究中心主任。孫劍平先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　戴新民先生：中國(guó)國(guó)籍，1962年出生，漢族，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任安徽工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教師，現(xiàn)任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院系主任。戴新民先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。戴新民先生自2004年9月起擔(dān)任安徽科苑股份有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年6月21日（周四）以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2007年6月27日15：00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)主席朱華女士因出差在外，以視頻方式參加會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱華女士主持，本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，第二屆監(jiān)事會(huì)推選李建穎女士、汪曉玲女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，并與職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　李建穎：中國(guó)國(guó)籍，女，漢族，1968年5月出生，大學(xué)學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師，曾在南京市紫金無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)任職，現(xiàn)任公司監(jiān)事，蘇寧電器股份有限公司結(jié)算管理中心總監(jiān)。李建穎女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　汪曉玲：中國(guó)國(guó)籍，女，漢族，1973年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，曾在南京新聞發(fā)展公司任辦公室主任，現(xiàn)任公司費(fèi)用管理中心常務(wù)副總監(jiān)。汪曉玲女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致審議通過(guò)了《關(guān)于確定監(jiān)事薪資的議案》；

　　同意自公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期之日起，確定監(jiān)事李建穎女士薪資為每年15萬(wàn)元（含稅），監(jiān)事汪曉玲女士薪資為每年10萬(wàn)元（含稅）。

　　該議案需提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年6月28日