北京華聯(lián)商廈股份有限公司(“本公司”)董事會于2007年2月5日以書面方式發(fā)出通知，于2007年2月9日在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會第四十二次會議。會議應到董事9人，實到9人，符合有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由董事長徐勇先生主持。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于改選公司董事的議案》；

　　徐勇先生因個人原因申請辭去公司董事長、董事職務，該辭職自本公司選舉出新的董事及董事長之日起生效。

　　董事會提名趙國清先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期從股東大會批準之日至本屆董事會任期結束（趙國清先生簡歷見附件）。

　　董事會對徐勇先生在任職期間勤勉盡責及認真負責的態(tài)度給予高度評價。

　　該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　二、《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意于2007年2月27日召開2007年第一次臨時股東大會，審議前述議案。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2007年2月10日

　　趙國清先生簡歷

　　趙國清，男，55歲，研究生學歷，曾于部隊服役，任團主任職務，后任武漢市青山區(qū)政府辦公室副主任，哈爾濱市監(jiān)察局辦公室主任、市紀檢委宣教室主任、黨風室主任、辦公廳主任，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事長�，F(xiàn)任北京華聯(lián)集團投資控股有限公司黨委書記。